Во второй половине 2016 года банки начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источник происхождения» денег и имущества.
Однако никаких конкретных критериев, которыми банки должны руководствоваться при проверке источников клиентских денег, ни в законе, ни в положении не содержится.
>>Исключением стал Сбербанк, который уже спрашивает у всех вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. Хотя принимает он любые суммы безо всяких хлопот.
Это не так страшно. Это если большие суммы. Такое можно распихать по разным банкам и другим местам.
Статья от 29 февраля 2016. Сегодня 31 марта 2016. Эту статью на кадабре обсуждали как минимум два раза. Окай, давайте обсудим третий раз, только смысл?